bZx事件與其啟示：區(qū)塊鏈安全的深思
在區(qū)塊鏈技術(shù)迅猛發(fā)展的今天，去中心化金融（DeFi）作為其重要應(yīng)用之一，吸引了無(wú)數(shù)投資者的目光。然而，隨之而來(lái)的安全隱患卻常常令投資者心驚膽戰(zhàn)。bZx事件就是這樣一起引發(fā)廣泛關(guān)注的攻擊事件，它不僅暴露了DeFi系統(tǒng)的脆弱性，更為整個(gè)區(qū)塊鏈行業(yè)敲響了警鐘。本文將詳細(xì)解析bZx事件的背景、攻擊過(guò)程以及其帶來(lái)的深刻啟示，希望能為廣大投資者提供有價(jià)值的參考。
首先，有必要了解bZx協(xié)議的基本功能。bZx是一個(gè)去中心化的借貸和交易協(xié)議，用戶可以在這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行杠桿交易和借貸。其核心理念是利用智能合約來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)信任的金融交易，用戶無(wú)需依賴傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)。然而，正是由于其去中心化的特性，bZx在設(shè)計(jì)上也存在著一些安全隱患。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，bZx自成立以來(lái)，吸引了大量用戶參與，但其智能合約的復(fù)雜性和去中心化的特點(diǎn)，使得其安全性一直受到質(zhì)疑。
2020年2月，bZx協(xié)議遭遇了一次嚴(yán)重的攻擊事件，攻擊者利用了智能合約中的漏洞，導(dǎo)致平臺(tái)損失了超過(guò)1000萬(wàn)美元的資產(chǎn)。這一事件的發(fā)生，引發(fā)了整個(gè)區(qū)塊鏈社區(qū)的廣泛討論。攻擊者通過(guò)操控一系列復(fù)雜的交易，成功地利用了bZx協(xié)議中的邏輯漏洞。在這個(gè)過(guò)程中，攻擊者并沒(méi)有直接盜取用戶的資產(chǎn)，而是通過(guò)操控市場(chǎng)價(jià)格，制造出虛假的交易信號(hào)，從而實(shí)現(xiàn)了自己的利益最大化。
具體而言，攻擊者首先在一個(gè)去中心化交易所（DEX）上進(jìn)行了一筆大額交易，迅速影響了該資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格。接著，攻擊者在bZx平臺(tái)上借入了大量的資產(chǎn)，并利用價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行套利。由于bZx的智能合約沒(méi)有有效限制這種操控行為，攻擊者成功地將市場(chǎng)價(jià)格引導(dǎo)至有利于自己的方向，最終實(shí)現(xiàn)了巨額盈利。這一系列操作不僅展現(xiàn)了攻擊者的高超技巧，也暴露了bZx協(xié)議在設(shè)計(jì)上的嚴(yán)重缺陷。
bZx事件的發(fā)生，讓我們不得不重新審視區(qū)塊鏈技術(shù)的安全性。雖然區(qū)塊鏈本身具有去中心化、不可篡改和透明等優(yōu)點(diǎn)，但智能合約的復(fù)雜性和設(shè)計(jì)不當(dāng)卻可能導(dǎo)致嚴(yán)重的安全隱患。眾所周知，智能合約一旦被部署在區(qū)塊鏈上，就無(wú)法被修改。這意味著，如果合約中存在漏洞或設(shè)計(jì)缺陷，攻擊者就可以利用這些漏洞進(jìn)行攻擊，造成不可挽回的損失。
從bZx事件中，我們可以總結(jié)出幾個(gè)重要的啟示。首先，安全審計(jì)是不可或缺的環(huán)節(jié)。在區(qū)塊鏈項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，進(jìn)行全面的安全審計(jì)可以有效降低系統(tǒng)被攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。許多項(xiàng)目在上線前并未進(jìn)行充分的審計(jì)，導(dǎo)致漏洞被攻擊者利用。因此，開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)重視安全審計(jì)，確保智能合約的安全性。
其次，設(shè)計(jì)合理的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制至關(guān)重要。bZx事件的發(fā)生，部分原因在于其缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。為了防止類似事件的再次發(fā)生，開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)在智能合約中設(shè)計(jì)合理的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，例如價(jià)格波動(dòng)限制、借貸上限等。這些措施可以有效降低市場(chǎng)操控的可能性，保護(hù)用戶資產(chǎn)安全。
此外，投資者自身也應(yīng)當(dāng)提高警惕，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。在參與DeFi項(xiàng)目時(shí)，投資者需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分的調(diào)研，了解其技術(shù)架構(gòu)、安全性及團(tuán)隊(duì)背景等信息。切勿盲目跟風(fēng)投資，以免在市場(chǎng)波動(dòng)中遭受損失。正如一句話所說(shuō)：“不怕一萬(wàn)，就怕萬(wàn)一。”在投資過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)控制永遠(yuǎn)是第一位的。
bZx事件不僅是一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，更是一個(gè)行業(yè)問(wèn)題。隨著DeFi市場(chǎng)的不斷發(fā)展，安全隱患將愈加突出。如何在保證去中心化的前提下提升安全性，成為了行業(yè)亟待解決的難題。許多項(xiàng)目開(kāi)始重視安全性，推出了多種保護(hù)措施。例如，一些平臺(tái)通過(guò)引入保險(xiǎn)機(jī)制，為用戶提供更高的安全保障。還有一些項(xiàng)目選擇與專業(yè)的安全審計(jì)機(jī)構(gòu)合作，確保其智能合約的安全性。
同時(shí)，bZx事件也為整個(gè)區(qū)塊鏈行業(yè)提供了反思的機(jī)會(huì)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，區(qū)塊鏈的應(yīng)用場(chǎng)景將會(huì)越來(lái)越廣泛。但無(wú)論如何，安全性始終是技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)。只有在保障安全的前提下，區(qū)塊鏈技術(shù)才能真正發(fā)揮其潛力，為社會(huì)帶來(lái)更多的價(jià)值。
在此背景下，區(qū)塊鏈技術(shù)的未來(lái)發(fā)展將面臨新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。我們需要不斷探索更安全的技術(shù)方案，提升系統(tǒng)的安全性與可靠性。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的合作與交流也顯得尤為重要。通過(guò)分享經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，行業(yè)參與者可以共同提升安全防范意識(shí)，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。
總之，bZx事件是一個(gè)值得深思的案例，它不僅揭示了DeFi領(lǐng)域的安全隱患，更為整個(gè)區(qū)塊鏈行業(yè)提供了重要的啟示。在未來(lái)的發(fā)展中，安全將始終是我們需要關(guān)注的焦點(diǎn)。只有不斷提升安全性，才能為區(qū)塊鏈技術(shù)的健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。希望廣大投資者能夠從中吸取教訓(xùn)，在參與區(qū)塊鏈項(xiàng)目時(shí)保持理性，謹(jǐn)慎投資，共同推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)的健康發(fā)展。
什么是bZx事件？黑客在ETHDenver大會(huì)期間對(duì)bZx發(fā)起攻擊，就像是對(duì)DeFi精心策劃的一次精準(zhǔn)伏擊。雖然損失的金額不大，但它顯然對(duì)過(guò)去兩天的市場(chǎng)行情產(chǎn)生了一些影響。
什么是bZx事件?
雖然很多人稱bZx事件為“攻擊事件”，但它本質(zhì)上更像是利用DeFi協(xié)議和產(chǎn)品的一次套利操控。“攻擊者”充分利用DeFi的多個(gè)協(xié)議和產(chǎn)品的功能，以很低成本獲得資金，通過(guò)操縱價(jià)格，實(shí)現(xiàn)獲利。此次操作十幾秒，也就是以太坊一個(gè)區(qū)塊的時(shí)間。它發(fā)生在2020年2月15日以太坊區(qū)塊高度9484688期間。
整個(gè)操作大致如下：
第一步，通過(guò)閃貸(藍(lán)狐筆記：也就是Flashloan，閃貸可以不用抵押借貸，但必須在一個(gè)區(qū)塊時(shí)間內(nèi)完成還款)從dYdX中借出了10.000個(gè)ETH。
第二步，當(dāng)“攻擊者”拿到10.000個(gè)ETH后，它將其中5.500個(gè)ETH存入Compound作為抵押品，并借出112個(gè)wbtc。這112wbtc為后續(xù)拋售做準(zhǔn)備。
第三步，將1.300個(gè)ETH存入bZX，發(fā)起bZx保證金交易，借入5637.6個(gè)ETH，并通過(guò)Kyber的Uniswap儲(chǔ)備庫(kù)，兌換獲得51.3個(gè)wbtc，導(dǎo)致產(chǎn)生極大的滑點(diǎn)。
第四步，wbtc的價(jià)格在Uniswap上被拉高3倍多，然后攻擊者將從Compound借來(lái)的112wbct拋售，這導(dǎo)致產(chǎn)生6871.4個(gè)ETH的回報(bào)。
第五步，攻擊者歸還10.000ETH的dYdX閃貸。那么，這時(shí)攻擊者的余額有71.4ETH。其中的6871.4ETH和未動(dòng)用的3200ETH，加起來(lái)一共是10.071.4ETH。因此，償還閃貸后，還剩余71.4ETH。此外，攻擊者還剩余Compound和bZx的頭寸，其中Compound里有5.500WETH抵押品和112wbtc債務(wù)，bZx有4337WETH債務(wù)和51wbtc的抵押(bZx部分無(wú)法)。根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，攻擊者可以用大約4300ETH便可兌換出112wbtc，那么，也就是說(shuō)攻擊者歸還112wbtc(用4300ETH左右)換回5500WETH，也就是1200ETH，那么加上之前71.4ETH，攻擊者大約獲利1.271.4個(gè)ETH，按照當(dāng)時(shí)ETH280美元左右的價(jià)格，攻擊者大約獲利在35萬(wàn)美元左右。
無(wú)須無(wú)可的可組合性的另一面
DeFi是無(wú)須許可且可組合的，這些“貨幣樂(lè)高”可相互支持。好處是，利用其他貨幣協(xié)議迅速構(gòu)建出產(chǎn)品和服務(wù)。以Maker的穩(wěn)定幣Dai為起點(diǎn)，構(gòu)建出了Compound的借貸、Uniswap和kyber的去中心化交易、dydx保證金交易、pooltogether的加密樂(lè)透、dAppHub的Chai代幣(Chai代幣用賺取DSR利息的Dai生成)......為用戶提供了全新的開(kāi)放金融服務(wù)。
這一獨(dú)特的屬性屬于DeFi，但同時(shí)它也是雙刃劍，一旦其中的某個(gè)貨幣協(xié)議出問(wèn)題，也會(huì)影響其它協(xié)議或產(chǎn)品。這次零成本的“攻擊”運(yùn)用了不同DeFi協(xié)議和產(chǎn)品的閃貸、保證金交易、抵押借貸、去中心化交易等功能，其中涉及到協(xié)議和產(chǎn)品，幾乎是DeFi領(lǐng)域的半壁江山，dYdX、Compound、Uniswap/kyber、bZx等。
這次“攻擊”之所以能實(shí)現(xiàn)就是基于這些無(wú)須許可的DeFi協(xié)議和產(chǎn)品的可組合性。這次攻擊的厲害之處在于攻擊者并沒(méi)有動(dòng)用自有資金，完全是通過(guò)利用DeFi協(xié)議和產(chǎn)品進(jìn)行操作。其中關(guān)鍵的是閃貸不用抵押，只要在一個(gè)以太坊區(qū)塊內(nèi)償還即可。由于不用抵押資產(chǎn)，這也是本次bZx“攻擊”事件可以實(shí)現(xiàn)空手套白狼的關(guān)鍵起點(diǎn)，此外5倍的保證金交易導(dǎo)致攻擊者可以低成本借入大量的代幣。不過(guò)要最終達(dá)成目的，“攻擊者”還需要通過(guò)價(jià)格操縱來(lái)實(shí)現(xiàn)，其核心是WBTC/ETH的價(jià)格操縱，通過(guò)拉升WBTC(大約是正常價(jià)格3倍左右)，然后將其拋售產(chǎn)生收益。
其實(shí)此類事件不是第一次發(fā)生。藍(lán)狐筆記之前也提到synthetix曾發(fā)生過(guò)的“攻擊事件”《DeFi與加密世界的經(jīng)濟(jì)危機(jī)》。
去中心化預(yù)言機(jī)和DeFi保險(xiǎn)需求的增加
由于DeFi具有潛在安全性的問(wèn)題，bZx事件讓去中心化預(yù)言機(jī)和DeFi保險(xiǎn)再次進(jìn)入人們的視野。在此次事件后，bZx計(jì)劃與去中心化預(yù)言機(jī)項(xiàng)目Chainlink合作，以防止價(jià)格操控。除了Chainlink，其他的去中心化預(yù)言機(jī)也會(huì)有需求，畢竟單個(gè)預(yù)言機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。目前Tellor、Dos、Band、Nest等都在探索去中心化預(yù)言機(jī)的方向。
DeFi保險(xiǎn)也日益重要。鑒于DeFi潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，DeFi保險(xiǎn)可以打消不少用戶參與的擔(dān)憂，像Nexus
Mutual、Opyn等DeFi保險(xiǎn)項(xiàng)目開(kāi)始為用戶提供保險(xiǎn)服務(wù)。根據(jù)Nexus Mutual的披露，當(dāng)前一共有6位bZx用戶在Nexus
Mutual上購(gòu)買了保險(xiǎn)，一共價(jià)值8.7萬(wàn)美元的保險(xiǎn)(絕大部分為兩位用戶的，一位為50.000Dai，一位為30.000Dai)，如有損失可獲理賠。此外，Opyn也開(kāi)始為Compound上的用戶質(zhì)押資產(chǎn)提供保險(xiǎn)服務(wù)。
隨著DeFi領(lǐng)域鎖定資金量級(jí)的增加，去中心化預(yù)言機(jī)和DeFi保險(xiǎn)的需求也會(huì)隨之相應(yīng)增加。
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