江西手機報訊在電信網絡詐騙手段層出不窮的當下，新余農商銀行憑借敏銳洞察力和果斷行動，成功攔截一起可疑資金支取事件，為客戶資金安全筑起堅固防線。
2025年 4月 28日中午，客戶袁某匆匆走進新余農商銀行贛新支行，要求支取38000元現金。業務辦理過程中，工作人員憑借職業敏感性，察覺到袁某神情慌張、言語閃爍。當詢問資金來源及取款用途時，袁某稱家里急需用錢，這筆錢是向甘肅的外甥借的。工作人員為謹慎起見，提出聯系其外甥核實情況，袁某雖同意，但在電話溝通時，對方表現得極不自然，一會兒借口信號不好，一會兒又對詢問表示不耐煩，隨后直接掛斷電話。
這一系列異常情況引起工作人員高度警惕。為進一步確認資金性質，工作人員迅速調取該賬戶交易記錄，并與交易對手核實相關信息。經細致排查，最終判定該賬戶存在為他人過渡可疑資金的重大嫌疑。工作人員當即向袁某嚴肅告知幫助他人過渡資金屬于違法行為，同時果斷撥打報警電話。袁某見此情形，接了一通電話后，留下“今天不取了，以后也不取了”便匆匆逃離網點。
幾分鐘后，民警趕到現場了解情況，對網點工作人員的警惕性和快速反應給予高度贊揚，并表示會密切追蹤袁某動向。當天，該網點對袁某銀行卡采取管控措施。4月 30日，經查詢該賬戶已被甘肅省金昌市公安局金川分局依法凍結。
此次事件只是新余農商銀行反詐工作的一個縮影。一直以來，新余農商銀行積極履行社會責任，深知打擊治理電信網絡詐騙工作任重道遠。未來，新余農商銀行將繼續通過線上線下多渠道開展反詐宣傳活動，不斷提高全民“防詐、反詐”意識，切實履行金融服務社會發展的職責,為營造良好的社會環境貢獻農商力量。
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